一文了解比特币大额交易合法吗

经常在币圈投资的朋友们应该都知道，市场行情的波动大多数都是人为影响的，不只是在币圈，在股市也是如此的，资金的流动在某种程度上来说其实也是投资者们的内心写照。众所周知，比特币是目前数字货币市场上影响力最大的一种数字货币，我们在投资其它的数字货币的时候，往往也会观察一下比特币的行情，因为比特币的行情影响着整个币市，比特币的大额交易对比特币的行情也会有很大的影响，那么比特币大额交易合法吗，下面就让小编带大家一文了解比特币大额交易合法吗。

一文了解比特币大额交易合法吗

比特币大额交易说白了也是比特币交易，比特币交易是不违法的。比特币投资目前在我国没有明确的法律依据证明其合法，也没有法律禁止比特币的发展，但是比特币投资在高收益的表象下也存在着非常大的法律风险。

比特币和人们每天使用的信用卡和网上银行网络一样是虚拟的。比特币和其它任何形式的货币一样可以用来在网上或者实体商店支付。比特币也可以兑换成实体货币比如Denarium币，但是手机支付通常更加方便。比特币余额存储在一个大型分布式网络中，任何人都无法恶意修改。换句话说，比特币用户对他们的资金拥有唯一的控制权，比特币不会因为其虚拟性而消失。

目前，有16个国家和地区在积极监管ICO，中国就是比较典型的严格监管。2017年9月4日，中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会和保监会七部门联合发布联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，正式定性ICO是非法集资，并明确禁止任何代币发行融资活动。这一政策的出台，让很多跟风的区块链项目都应声而止。

比特币大额交易的得影响

我们都认为当大量的 BTC大额流入交易所时，可能会有重大的抛售压力，比特币会出现骤跌的情况。那么，今天来具体分析一下交易所BTC流入对BTC价格的影响程度。

主要选择市场上的几大主流交易所(Huobi OKEx Binance Gemini)的比特币的流入情况来分析。

首先下图是Huobi交易所比特币一年的净流入情况(其中正值为净流入，负值为净流出)，如图所示，2021年4月22日-4月23日，净流入超7000枚比特币，比特币价格对应下跌。

下图是OKEx交易所比特币一年的净流入情况,较为明显的也是2021年4月22日的大额流入，比特币下跌，随后虽有小幅回调后，但净流入多余净流出，在5月9日比特币到5月20日，比特币持续下跌。

下图是Binance交易所比特币一年的净流入情况,三个红色框对应的区间，交易所都有持续的大额流入，比特币都有对应的跌趋势。

分析了三个主流交易所的比特币流入对币价的影响后，接下来看一下所有交易所的比特币流入对币价的影响。较为明显的红线框对应的2021年2月21日的大额流入，币价开始快速下跌；蓝色框对应的3月14日的大额流入影响了短期的币价；绿色框对应的4月14到4月25日的持续净流入大于净流出，币价也在持续下跌;黄色框对应的5月9日到5月24日的持续的大额流入也给币价带来了持续下跌的影响。

最后，我们特别关注一个名为Gemini的交易所，此交易所的巨鲸比率大半在0.7以上，远高于其他交易所的巨鲸比率，可以合理推出Gemini的比特币大额流入主要来自巨鲸。

我们可以看到2021年2月21日，Block.Fi银行向Gemini交易所流入的比特币高达33000枚，随之而来的是比特币的下跌。

希望这篇关于比特币大额交易合法吗的文章能够帮助各位投资者解答疑惑。其实通过上文的分析，我们可以总结一下，首先并不是所有的大额流入都会影响比特币的价格，如果市场正处于一个泡沫阶段的话，交易所有大额比特币流入时，会对比特币有利空影响，如果多个交易所同时出现大额流入的话，我们就需要注意短期内比特币的下跌，而在市场泡沫阶段，我们则要格外注意巨鲸比率较高的交易所的大额流入，因为这会对比特币产生较为明显的利空影响。