西班牙逮捕沙龙老板，涉嫌哈马斯60万欧元加密货币融资调查

西班牙当局在巴塞罗那附近逮捕一名中国籍人士，此前调查人员发现了一条疑似与恐怖主义融资相关的加密货币通道。调查人员称，此案揭示了小型企业如何掩盖复杂金融网络。

这次逮捕行动源于长达数月的资金追踪，最初只是一起常规欺诈调查。如今该案已涉及有组织犯罪、数字资产和欧洲各国国家安全问题的多重交集。

加密货币踪迹引发危险信号

当地警方表示，这名38岁的嫌疑人在巴塞罗那郊外经营美发沙龙，同时涉嫌管理关联极端组织资金的数字浅包。调查人员确认至少31笔加密货币交易，总额约60万欧元。当局认为资金最终流向与哈马斯相关的融资架构地址。

除追踪浅包活动外，警方还分析了交易时间与路径特征。这些模式表明存在刻意构造行为，而非随机点对点转账。

分析师因此将这些浅包标记为协同资金流的一部分，旨在模糊最终接收方。警方强调区块链透明度仍需人工情报来解读交易意图与关联性。

查获资产指向更广泛网络

逮捕行动中警方搜查了沙龙及嫌疑人住所，查获加密货币资产、大量现I金、珠宝、电脑和多部移动设备。此外还缴获近9000支雪茄，引发进一步xi銭质疑。当局还冻结了多个关联银彳账户。

值得注意的是，查获及冻结资产总价值超过37万欧元。调查人员认为实物资产可能反映平行xi銭手段，这类手段常将数字资金转化为可交易奢侈品。警方仍在分析电子设备以寻找更多中间人或协助者线索。

数字恐怖融资引发日益关注

本次调查始于去年六月另一起欺诈与xi銭案件，但证据很快指向潜在恐怖主义融资。

出于行动敏感性，警方拒绝讨论犯罪动机或与武装分子的直接联系。检方将评估嫌疑人是否知情或仅作为资金通道。

哈马斯仍被欧盟及多个西方国家列为恐怖组织。西班牙官员警告称，武装组织正日益利用加密货币进行跨境转移。尽管区块链公开透明，这些工具仍使执法复杂化。

西班牙当局表示此案凸显加强监管的必要性，并呼吁金融机构、加密平台与执法部门深化合作。随着数字金融重塑全球安全风险，此类协作将至关重要。

相关阅读：西班牙新税法拟对加密货币投资者征收47%税款