Praetorian集团CEO对2亿美元比特币庞氏骗局认罪

国际Praetorian集团（PGI）首席执行官Ramil Ventura Palafox对一宗涉及比特币的2亿美元庞氏骗局表示认罪。他承认在实施全球范围内超过9万名投资者的欺诈行为时，犯有电信欺诈和洗钱罪。该骗局导致总损失超过6200万美元。

根据美国司法部的新闻稿，Palafox在2019年12月至2021年10月期间虚假宣传PGI为比特币（BTC）交易公司，并向投资者承诺每日0.5%至3%的保底收益。实际上，该公司并未从事任何合法交易活动。相反，Palafox使用超过2.01亿美元的新投资者资金向早期投资者支付所谓收益，这是典型的庞氏骗局手法。

调查还发现，Palafox挪用了至少600万美元用于个人开支。他购买了20辆豪华汽车和高端服装，并花费约32.9万美元用于豪华住宅和酒店住宿。此外，他还向一名家庭成员转移了约80万美元和100枚比特币（当时价值约330万美元）。

作为认罪协议的一部分，Palafox同意向受害者支付6269万美元赔偿金。他面临最高40年监禁，量刑听证会定于2026年2月3日举行。

庞氏骗局的普遍威胁

此案凸显了加密货币行业内持续存在的欺诈风险。虽然本案涉及单一行为人，但它属于更广泛、持续存在的欺诈模式的一部分，也凸显了持续尽职调查的必要性。

近期，美国证券交易委员会（SEC）和纳斯达克因担心IPO欺诈而收紧规则。此外，商品期货交易委员会（CFTC）在另一起欺诈案中，命令现已破产的加密货币贷款机构Voyager Digital的前首席执行官支付75万美元。此类案件数量的增长突出表明，投资者在做出任何投资前必须进行彻底研究并了解风险。