HashFlare联合创始人因5.77亿美元庞氏骗局被判服刑

加密货币挖矿公司HashFlare的联合创始人因策划5.77亿美元庞氏骗局被判刑，但二人已获准无需追加监禁。西雅图联邦法院法官Robert Lasnik周二裁定，除已羁押的16个月外，两名被告无需服更多刑期。

除16个月监禁外，Sergei Potapenko和Ivan Turõgin还被Robert Lasnik法官判处2.5万美元罚款及360小时社区服务，执行期间将在其祖国爱沙尼亚接受监管。

检方此前要求对HashFlare创始人判处10年监禁，但两名创始人请求免除额外刑期。

2022年11月，Sergei Potapenko和Ivan Turõgin在爱沙尼亚被捕。2024年5月，二人被引渡至美国后对电信欺诈共谋指控认罪。

HashFlare案：西雅图法院史上最大欺诈案

西雅图检方称此案是该地区司法史上涉案金额最大的欺诈案。2015至2019年间，该公司涉嫌欺骗44万名客户。

该公司通过伪造数据面板虚报挖矿能力和投资者收益，采用"借新还旧"的典型庞氏骗局手法运作。

检方还指控两名创始人挪用数百万美元用于个人消费，包括购买比特币、房地产、豪车、珠宝及私人飞机旅行。

辩护律师称客户损失实际有限，因创始人在2月的协议中放弃了超4亿美元资产，并指出投入4.87亿美元的39万名客户累计提现23亿美元。

此外，4月时Potapenko和Turõgin曾遭遇美国国土安全部要求立即离境的矛盾指令，尽管法院已裁定二人留美。他们多次表示希望返回爱沙尼亚。