5000万美元OTC加密骗局：知名代币卷入，VC与鲸鱼难逃一劫

一场涉及多种知名代币的场外交易（OTC）加密货币骗局近日被曝光，受害代币包括 SUI、NEAR、Axelar、SEI 等数十种，但令人震惊的是，几乎无人讨论这件事！

据估算，这场骗局在数月内骗取了投资者超过 5000 万美元，且直到最近才被广泛知晓。

受害者名单中甚至包括风险投资人（VC）、关键意见领袖（KOL），以及重量级加密鲸鱼。以下是这场骗局的详细经过

第一阶段：建立信任（2024 年 11 月 – 2025 年 1 月）

2024 年 11 月起，各类风险投资团体和私人投资池开始在 Telegram 群组中推出看似合法的顶级 OTC 交易。

这些交易声称以高达市场价格五折的折扣，出售高知名度项目的代币，如 Graph (GRT)、Aptos (APT)、SEI、SWELL 等，且承诺 4-5 个月的锁仓期。

来源：@AltcoinAlphaOnX

这是骗局的诱饵阶段。

最初的交易按时兑现，投资者如约收到代币。这种表面上的合法性迅速建立了信任。

早期成功的案例和流畅的操作吸引了越来越多的投资者，他们甚至加大了投资金额。

第二阶段：扩大骗局规模（2025 年 2 月 – 2025 年 6 月）

到 2025 年 2 月，OTC 交易的覆盖范围迅速扩大。

新一轮交易涌入 Telegram 群组，规模更大，代币范围也更广，包括 SUI、NEAR、GRASS、Axelar 等。

交易结构依旧保持不变：大幅折扣与固定锁仓期。

这些诱人的条件进一步吸引了更多的投资者，强化了这场骗局的可信度，并让骗局的扩张势如破竹。

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第三阶段：忽视警告（2025 年 5 月）

到 2025 年 5 月，这场骗局开始出现漏洞。

行业领袖纷纷发出公开警告。

SUI 团队的 Eman Abio 在 X 平台上提醒用户提防虚假的 Telegram OTC 交易，并明确表示：「根本没有这样的交易！」

同样，MultiversX（原名 Elrond）的 Lucian Mincu 也发出了类似的警告。

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然而，尽管有这些警告，社区仍然对危险信号视而不见。

受过去投资回报、成功案例以及看似可信的团体参与所吸引，投资者继续涌入新交易。

第四阶段：骗局揭露与崩盘（2025 年 6 月）

转折点出现在 6 月 1 日。

最后一笔已知的交易推出，涉及 Fluid 代币。

与此同时，早期 OTC 交易的代币分发突然停止。

寻求更新的投资者只能得到模糊的借口，如旅行延误、交易所问题以及 KYC（身份验证）问题。

6 月 19 日，主导这些交易的风险投资团体 Aza Ventures 公开宣布，他们自己也成为了骗局的受害者。

Aza Ventures 指控其主要交易商「Source 1」正在运营一个庞氏骗局。根据 Aza 的说法，早期交易是真实的，但后期交易完全依赖新投资者的资金来履行之前的承诺——这正是典型的庞氏骗局模式。

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更糟糕的是，Aza Ventures 进一步披露，他们的其他交易来源「Source 2」和「Source 3」，实际上也是通过「Source 1」获取交易。

局势迅速恶化，变得极为混乱。

涉案代币名单

早期交易（2024 年 11 月 – 2025 年 1 月）

Aptos、Sei、Swell、Coti、Kava、Fluid、OG、Aethir

后期交易（2025 年 2 月 – 2025 年 6 月 1 日）

SUI、NEAR、Aptos、Sei、Highstreet、Altlayer、Kava、Grass、Movement、Bio、Sandbox、Graph、Ronin、Axelar、Celestia、LayerZero、Renzo、Beam、Conflux、Wormhole、Arkham、Adventure Gold、Immutable、Vana、Berachain、Virtuals、EGLD、Fluid 等。

主谋身份：「Source 1」是谁？

Aza Ventures 声称掌握了「Source 1」的身份。

据内部人士透露，「Source 1」疑似为印度籍，并据称是当前在 Binance 上市的某项目的创始人。然而，Aza Ventures 选择暂不公开其身份，而是私下向其施压，要求归还被盗资金。

@AltcoinAlphaOnX 已在 X 平台发布更多关于「Source 1」身份的信息更新。

这场骗局不仅揭示了加密行业的潜在风险，还提醒投资者在面对过于美好的交易时务必保持警惕。

损失与影响

此次骗局的总损失金额预计超过 5000 万美元。

据报道，许多投资者单笔投入超过 100 万美元。

受害者包括个人零售投资者、加密领域的大型鲸鱼、项目团队以及风险投资机构（VC）。

部分受害者因此遭遇了改变人生的财务损失，甚至有报道称一些人因这次事件而经历了严重的情绪崩溃。

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接下来的行动

Aza Ventures 声称，他们正在与「Source 1」进行积极谈判，试图追回资金，并已设定月底为最后期限。 与此同时，更广泛的加密社区正在努力追踪相关钱包地址、识别共犯，并挖掘更多证据，以将责任人绳之以法。

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这次事件为加密行业敲响了警钟，提醒人们在非正式渠道（如 Telegram、Discord 等）进行未受监管的场外交易（OTC）时所面临的巨大风险。

尽管早期已经出现警示信号并有公开警告，但信任、贪婪以及所谓的社交「证明」却成为了骗子手中强有力的武器。

目前，整个社区正屏息以待，希望正义能够得到伸张，受害者也能最终获得退款。